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Un estafador dirigió un esquema Ponzi de transporte que estafó 40 millones de dólares a los inversionistas, según los federales

Un estafador previamente condenado dirigió un esquema Ponzi y estafó a los inversionistas 40 millones de dólares en una empresa de inversión en camiones, y luego utilizó el dinero para pagar gastos personales, según los fiscales federales. 

Los fiscales afirman que durante un periodo de 10 meses -de junio de 2021 a abril- Franklin Ray, de 50 años y residente en Canton (Michigan), estafó a 275 inversionistas en CSA Business Solutions LLC, con sede en Imlay City (Michigan), y que creó una cuenta bancaria independiente y cobró otros 1,9 millones de dólares de los inversionistas tras su detención a principios de marzo. 

De hecho, Ray ha sido acusado de siete cargos relacionados con cuatro esquemas de fraude.  

Además del presunto fraude de inversión en camiones en CSA Business Solutions -en el que afirmaba tener 4.704 camiones y 4.909 conductores cuando sólo tenía dos camiones y cuatro conductores-, los federales afirman que Ray obtuvo casi 2 millones de dólares en fondos destinados a ayudar a las pequeñas empresas en dificultades a mantenerse a flote durante la pandemia a través del Programa de Protección de Cheques (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. y del Programa de Préstamos por Daños Económicos. 

También fue acusado de un plan para inducir fraudulentamente a un holding inmobiliario con sede en Manhattan a pagar un depósito de 175.000 dólares para cubrir los costos de puesta en marcha de una empresa conjunta entre CSA Business y el holding sin nombre, según los documentos judiciales. 

“Alegamos que Ray utilizó sus supuestas empresas de transporte como vehículos para el fraude, incluso presentando solicitudes fraudulentas de préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de Covid-19, y desplumando a los inversionistas para que le dieran decenas de millones de dólares para participar en un negocio que era una estafa”, dijo Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, en un comunicado sobre la acusación. “Ray sabía que sus acciones eran ilegales, habiendo sido condenado por delitos similares hace más de una década”.

En una carta enviada esta semana al juez de instrucción James L. Cott del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Williams solicita una audiencia de revisión de la fianza, instando al tribunal a revocar la fianza de Ray y ordenar su detención hasta el juicio.

Desde la detención de Ray el 2 de marzo, Williams afirma que Ray “ha ocultado el hecho de su detención y el embargo de una cuenta bancaria clave, la cuenta bancaria de CSA Business, a los inversionistas en el fraude de inversión en camiones, ha mentido a esos inversionistas sobre la razón por la que CSA Business no podía realizar los pagos previstos en marzo, ha abierto y utilizado nuevas cuentas bancarias para continuar con su esquema e intentar ocultar activos y ha presentado información falsa a una autoridad reguladora, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), y lo más importante, ha seguido solicitando y aceptando supuestas “inversiones” en su empresa fraudulenta.” 

Cómo funcionaba

Según los expedientes judiciales, Ray indujo a las personas a celebrar contratos con CSA Business Solutions afirmando que por cada 20.000 dólares aportados por un inversor, la empresa “procuraría y operaría un camión para el inversor en el curso de su supuesto negocio de transporte”. 

A los inversionistas se les dijo que el dinero se destinaría a la adquisición de camiones para una gran empresa multinacional de comercio electrónico, pero Ray dijo después a los inversionistas que podían cambiar la empresa de comercio electrónico para que los camiones trabajaran para una empresa multinacional de transporte “si estaban dispuestos a renunciar a un pago previsto”. 

A cambio de la inversión de 20.000 dólares, Ray dijo a los inversionistas que recibirían el 77% de los ingresos netos derivados de ese camión durante un periodo de siete años. Los investigadores dicen que los informes sobre los camiones enviados a los inversionistas eran falsos y que la empresa nunca operó más que unos pocos camiones. 

En una entrevista exclusiva con la FMCSA, los funcionarios de la agencia, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a FreightWaves que mientras CSA Business indicaba en su formulario inicial de informe de identificación de transportistas (MCS-150) en noviembre que tenía dos camiones, aumentó sus datos drásticamente en abril para mostrar que la empresa tenía 4.707 unidades de potencia y 4.909 conductores. La adición de miles de camiones y conductores se produjo más de un mes después de la detención de Ray, pero antes de la acusación de siete cargos del gran jurado a mediados de abril. 

La FMCSA dijo a FreightWaves que el drástico aumento en el número de camiones y conductores de la supuesta empresa de transporte no necesariamente levantaría una bandera roja, ya que la empresa es un nuevo participante y no debía ser objeto de una auditoría de nuevo participante hasta que llegara a la marca de 12 meses. 

“La FMCSA podría no tener ninguna información sobre la acusación y el hecho de que hayan cambiado su número, ya que pueden cambiar sus números en cualquier momento, no levantaría una bandera roja. Hay más de 600.000 transportistas registrados con nosotros, así que cada vez que uno de ellos hace un cambio en su información, puede que no nos demos cuenta”, dijo uno de los funcionarios en una llamada de Zoom con FreightWaves. 

Por lo general, un evento de seguridad desencadena una mirada más cercana a un transportista cuando es un nuevo participante, dijo la FMCSA. 

Según los datos de la FMCSA, el 80% de las auditorías de nuevos entrantes se completaron después de los primeros 12 meses de las operaciones de una empresa a partir de diciembre de 2021. 

En las presentaciones comerciales, la sede de CSA Business, que supuestamente tenía más de 4,000 camiones, era propiedad de Joseph Winget, de 70 años, de Imlay City. Ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado.  

Aunque Winget figura como propietario de la empresa de camiones, los fiscales afirman que Ray “ejercía un control real sobre la empresa y sus cuentas bancarias y de otro tipo”, según los documentos judiciales. 

¿Qué es lo siguiente?

Citando el comportamiento “descarado” de Ray, los fiscales dicen que debería estar entre rejas a la espera del juicio. 

Ray fue condenado por fraude electrónico y fraude bancario en 2008 en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Michigan y salió de la cárcel en 2010. Ray, que era propietario de Marlin Transport y MNR Productions, fue condenado a pagar más de 1,3 millones de dólares en concepto de indemnización a sus víctimas.  

Sin embargo, los fiscales dicen que Ray tiene acceso a aviones privados y no se entregó en 2008 tras su declaración de culpabilidad, y que se emitió una orden de arresto.   

El abogado de Ray, David Malcom Burgess, no respondió a la solicitud de FreightWaves en busca de comentarios. 

“La conducta de Ray desde su arresto ha traicionado una escandalosa falta de respeto por la ley y sus condiciones de libertad, por no hablar de su cruel desprecio por sus víctimas”, dicen los recientes documentos judiciales. “Ha demostrado que no existe ningún conjunto de condiciones que garantice razonablemente su comparecencia como es debido y la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad. Debe ser detenido en espera del juicio”. 

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